各種書類のご説明 (2016)

2017年4月6日 Bangladesh Japan Cooperation Company 畔田様 Tokyo Consulting Firm Limited. 担当：渡邊忠興 Flat 6/A, Road 20, House30, Block-K, Banani, Dhaka, Bangladesh 年次申告書類の送付 拝啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、下記の書類をお送りさせていただきますので、ご査収のほどお願い致します。 敬具 記 送付書類 取締役会開催通知書及び決議書　1部（3枚） 畔田様、湯浅様のサインが必要です。 株主総会の日程を決定する取締役会を行う必要があります。内容は以下の通りです。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 開催日：2017年2月21日 出席者：取締役2名(Mr. Kuroda / Mr.Yuasa) 決議内容：01 前回の取締役会の確認(定型文) 02 2016年12月度監査報告書の承認 03 事業報告書(Director Report)の承認 　 04 監査人の再任(監査法人名：Rahman Mustafiz Haq & Co.) 05 株主総会日程の決定(3月8日) 06 その他の事項(定型文) ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 事業報告書(Director Report)　1部（2枚） 畔田様、湯浅様のサインが必要です。 株主に対する事業報告書です。内容は以下の通りです。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 作成日：2017年2月13日 財務状況：当期純利益▲617,610BDT 操業状況：事業を開始しているが、まだ売上はない。今期の重大な損失はなし。 取締役：取締役氏名・サイン欄 監査人：株主総会において、Rahman Mustafiz Haq & Co., が監査を完了したこと確認する。また、同監査人は再任される資格を有する。 確認：(定型文)取締役は本法人のクライアント、株主、従業員に感謝を表するとともに、引き続き支援を要請する。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 株主総会開催通知書及び決議書　1部（3枚） 畔田様、湯浅様のサインが必要です。 年に1度株主総会を行う必要があります。株主総会では、監査報告書の承認を行います。定型文を用いて作成させていただきました。内容は以下の通りです。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 開催日：2017年3月8日 出席者：株主企業代表者2名(Mr. Kuroda / Mr.Yuasa) 決議内容：012016年度監査報告書及び事業報告書(Director’s Report)の承認 02 監査人の再任(監査法人名：Rahman Mustafiz Haq & Co.) 03その他の事項(定型文) ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 法定監査人の再任確認書　1枚 畔田様サインが必要です。 株主総会で再任された監査人に対して、2017年度の監査を依頼する旨の宣言書です。 Schedule-X　1部（5枚） 畔田様、湯浅様のサインが必要です。 商業登記所に対する事業報告フォームです。年に1度提出する必要があります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 1~2枚目：授権資本金及び2017年3月8日(株主総会日)時点の払込資本金の金額。(1株100BDT、授権資本金120,000,000BDT、払込資本金800,000BDT) 3枚目：株主一覧(定款の最終頁の株主一覧と同じ内容になっています。) 4~5枚目：取締役及び監査人の一覧 6枚目：商業登記所提出時の表紙。サイン等は不要です。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 税務申告書及び税務申告委任状　1部 畔田様のサインが必要です。 法人税確定申告書です。青い用紙は、法人税申告を弊社会計スタッフに委任いただくための委任状です。こちらはすでに先日お渡ししておりますので、税務申告書のドラフトのみお送りさせていただきます。 ・税務申告書：監査報告書の内容を記載しております。7ページ目の「Signature」の欄にサインをお願い致します。 ・移転価格申告書：関連会社からの入出金がある場合には、移転価格申告書を提出する必要があります。貴社の場合には、資本金取引以外の親子間取引がないため、ゼロ申告となります。4ページ目に畔田様のサインをお願い致します。 ・移転価格別表：こちらもゼロ申告です。サインは不要ですが、参考までに添付させていただきます。 ・課税年度変更依頼書：事業年度を親会社に合わせる旨を記載した届出書となります。畔田様のサインをお願い致します。 監査報告書　5部 畔田様のサインが必要です。 税務申告と登記所への報告で使用する監査報告書です。1部は、貴社控えです。貴社にてサインいただいた後、監査人からサインをいただき、貴社控えをご返却させていただきます。 第一回取締役会開催通知及び決議書(修正版) 1部(計4枚) 畔田様、湯浅様のサインが必要です。 第一回取締役会議事録について、以前一度北口からサインを依頼させていただきましたが、監査法人名に誤りがございましたので、修正させていただきました。お手数をおかけいたしますが、今一度ご確認、サインのご対応をいただけると幸いです。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 開催日：2016年4月5日 出席者：取締役2名(Mr. Kuroda / Mr.Yuasa) 決議内容：01 登記簿の確認・承認 　 02 定款の確認・承認 　　03 会計年度の確定(設立日～2016年12月) 　　　　　　　　04 第一回監査人の選定・承認(Rahman Mustafiz Haq & Co.) 05 登録住所の確認・承認 (House 22, Road 11, Sector 1, Uttara Model Town, Dhaka) 06 社印作成の承認 07 株券作成の承認 08 その他事項の承認(定型文) ご対応いただきたいこと。 サイン済みの資料を以下の住所までご返送いただきますよう、お願い申し上げます。 ​TO : Tokyo Consulting Firm Limited / Manager Tadaoki Watanabe ADDRESS : ​House No.30, Road No.20, Flat No.6/A, Block-K, Banani, Dhaka-1213, Bangladesh TEL : +880-17-9984-2931 以上